シンガポール当局が疑わしいチャネルに対して強硬姿勢での調査を進展させている中、仮想通貨関連のマネーロンダリング（資金洗浄）との戦いが続く中、2023年9月21日（木曜日）のブルームバーグの報道によると、シンガポールの銀行は継続中のマネーロンダリング調査を中国系顧客にも拡大した事が分かった。

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