ウォッシュ取引帝国崩壊：DOJが長年にわたる仮想通貨取引量詐欺を暴露
2024年3月21日、米国司法省（DOJ）は、Gotbit Consulting LLCとその創設者であるAleksei Andriuninが、何年にもわたる仮想通貨市場操作スキームに関連した詐欺および共謀の罪をボストンの連邦裁判所で認めたことを発表しました。

ロシアとポルトガルの二重国籍を持つ26歳のAndriuninは、2024年10月に海外で逮捕され、翌年2月に米国に引き渡されました。仮想通貨セクターでマーケットメイカーとして活動していた同社は、複数のデジタルトークンに関する不正取引活動に従事していたことを認めました。

DOJは以下のように述べています：

本日の刑事解決の一環として、Gotbitはすべての業務を停止し、押収された約2300万ドル相当の仮想通貨を没収することに同意しました。Andriuninとの司法取引に基づき、政府は最大2年間の懲役を推奨します。

連邦検察官は、2018年から2024年にかけて、Gotbitがウォッシュ取引戦略を使用して取引活動をシミュレートし、取引量と価格をインフレさせて投資家やプラットフォームを欺いていたことを明らかにしました。同社は複数のアカウントを使用して検出を回避し、Robo InuやSaitamaなどのクライアントトークンを促進していました。これらのトークンは現在、別個の調査の対象とされています。Andriuninは、2019年のインタビューでこの目的のためにカスタムソフトウェアを開発したことを認めています。
DOJによれば：「Gotbitは、仮想通貨業界におけるウォッシュ取引に関連する刑事訴訟を解決した3番目のマーケットメイカーです。」さらに同省は次のように述べています：「2024年10月に、Mytradeの創立者は、秘密の法執行活動で特定された違法なウォッシュ取引サービスの提供に関連して有罪を認めました。2025年1月には、CLS Global FZC LLCが同じ活動で発見された違法な『ボリュームサポート』サービスを提供したことに関連して有罪を認めました。」

この訴訟は非常に厳しい罰則が科される可能性があります。DOJは説明しました：

電信詐欺の罪では、最大20年の懲役、最大3年間の保護観察、25万ドルまたは犯罪からの総利益または損失額の倍額の罰金、補償と没収が科されます。

さらに、司法省は次のように述べました：「市場操作および電信詐欺の共謀罪では、最大5年の懲役、最大3年間の保護観察、25万ドルまたは犯罪からの総利益または損失額の倍額の罰金、補償と没収が科されます。」

参考資料：https://news.bitcoin.com/ja/2300man-ga-oushuu-sare-angou-shijou-me-ka-ga-yuuzai-touben-to-tomo-ni-houkai/　

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Source: Rippleリップル）仮想通貨情報局